Técnico Superior en Compliance Normativo

Forma profesionales que entienden que cumplimiento normativo es responsabilidad corporativa cada vez más importante. Los estudiantes aprenden regulaciones financieras (antimoney laundering, lucha contra corrupción), RGPD, normas sectoriales específicas.

El programa enseña diseño de políticas y procedimientos para cumplimiento, auditoría interna de compliance, investigación de incidentes. Se forman en comunicación de cumplimiento a empleados, training obligatorio.

Los estudiantes practican en empresas reales: análisis de riesgos de incumplimiento, diseño de controles preventivos. El ciclo incluye legislación española e internacional, regulaciones de organismos supervisores.

Se incluye gestión de denuncias internas (whistleblowing), investigación de fraude interno, y represalias.

Módulo 1: Marco regulatorio

- Legislación nacional

- Normativa comunitaria

- Reguladores sectoriales

- Estándares internacionales

- Interpretación

Módulo 2: Cumplimiento financiero

- Antimoney laundering

- Know Your Customer

- Transacciones sospechosas

- Reportes

- Compliance

Módulo 3: Lucha contra corrupción

- FCPA

- UK Bribery Act

- Compliance exportación

- Gifts and entertainment

- Training

Módulo 4: RGPD

- Protección de datos

- Derechos de sujetos

- Evaluación de impacto

- Notificación de brechas

- Cumplimiento

Módulo 5: Compliance por sectores

- Financiero

- Farmacéutico

- Tecnología

- Energía

- Específico según sector

Módulo 6: Diseño de políticas

- Procedimientos

- Controles

- Documentación

- Comunicación

- Implementación

Módulo 7: Auditoría interna

- Evaluación de riesgos

- Testing

- Hallazgos

- Reportes

- Seguimiento

Módulo 8: Investigación

- Investigación de incidentes

- Fraude interno

- Entrevistas

- Evidencia

- Reportes

Módulo 9: Whistleblowing

- Canales anónimos