Especialista en cumplimiento de regulaciones y gestión de riesgos legales
Forma profesionales que entienden que cumplimiento normativo es responsabilidad corporativa cada vez más importante. Los estudiantes aprenden regulaciones financieras (antimoney laundering, lucha contra corrupción), RGPD, normas sectoriales específicas.
El programa enseña diseño de políticas y procedimientos para cumplimiento, auditoría interna de compliance, investigación de incidentes. Se forman en comunicación de cumplimiento a empleados, training obligatorio.
Los estudiantes practican en empresas reales: análisis de riesgos de incumplimiento, diseño de controles preventivos. El ciclo incluye legislación española e internacional, regulaciones de organismos supervisores.
Se incluye gestión de denuncias internas (whistleblowing), investigación de fraude interno, y represalias.
Módulo 1: Marco regulatorio
- Legislación nacional
- Normativa comunitaria
- Reguladores sectoriales
- Estándares internacionales
- Interpretación
Módulo 2: Cumplimiento financiero
- Antimoney laundering
- Know Your Customer
- Transacciones sospechosas
- Reportes
- Compliance
Módulo 3: Lucha contra corrupción
- FCPA
- UK Bribery Act
- Compliance exportación
- Gifts and entertainment
- Training
Módulo 4: RGPD
- Protección de datos
- Derechos de sujetos
- Evaluación de impacto
- Notificación de brechas
- Cumplimiento
Módulo 5: Compliance por sectores
- Financiero
- Farmacéutico
- Tecnología
- Energía
- Específico según sector
Módulo 6: Diseño de políticas
- Procedimientos
- Controles
- Documentación
- Comunicación
- Implementación
Módulo 7: Auditoría interna
- Evaluación de riesgos
- Testing
- Hallazgos
- Reportes
- Seguimiento
Módulo 8: Investigación
- Investigación de incidentes
- Fraude interno
- Entrevistas
- Evidencia
- Reportes
Módulo 9: Whistleblowing
- Canales anónimos
alta
18.000€ - 36.000€ / año
- Gestión de denuncias
- Protección de denunciantes
- Investigación
- Seguimiento
Módulo 10: Proyecto práctico
- Evaluación de compliance
- Riesgos
- Políticas
- Controles
- Programa de cumplimiento
Demanda creciente por regulación cada vez más estricta. Salarios buenos. Especialización en sector específico muy valorada. Empleo estable.
Desde 150€